El 14% de los principales cripto exchanges están autorizados por los reguladores

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Sólo el 14 por ciento de los 216 cripto exchanges de todo el mundo fueron confirmados como licenciados por los reguladores, según encontró Coinfirm en su crónica sobre el peligro de los cripto exchanges publicado el 27 de marzo.

Coinfirm, una empresa de tecnología regulatoria con sede en Londres para monedas digitales y blockchain, estudió 216 exchanges de criptomonedas globales para esbozar los riesgos esencia que se pueden asociar con cada plataforma, así como para ayudar a los monitores a desarrollar los marcos regulatorios necesarios. Los exchanges analizados representan más del 90 por ciento de la actividad del criptomercado mundial.

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En el estudio, Coinfirm evaluó los exchanges en siete categorías de peligro, incluyendo inmoralidad y autorización, Diligencia Debida sobre el Cliente (DDC) y cumplimiento de Conoce a tu Cliente (KYC) , cumplimiento Anti-Lavado de Mosca (AML), sanciones, figuras públicas de suspensión rango, sitio, y medios negativos y adversos.

El estudio encontró que el 69 por ciento de los exchanges no cuentan con procedimientos de CDD y KYC “completos y transparentes”, mientras que sólo el 26 por ciento introdujo procedimientos AML tales como el monitoreo de transacciones o el reemplazo de un oficial anti lavado de patrocinio.

Coinfirm por otra parte encontró que el 40 por ciento de los exchanges analizados no soportan monedas fiduciarias y realizan intercambios sólo entre criptomonedas. Del 60 por ciento restante que sí proporciona intercambios fiduciarios, sólo el 23 por ciento tenía procesos completos de KYC que apoyaban tanto los depósitos como los retiros para transacciones entre criptomonedas y monedas fiduciarias, señala el crónica.

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En el crónica, Coinfirm proporcionó el rendimiento compuesto medio del peligro de los exchanges en jurisdicciones específicas, con los países de bajo peligro, incluidos países como Australia, Noruega, Suecia, Finlandia, Alemania, Suiza y otros. Entre las naciones de suspensión peligro, Coinfirm incluyó a Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Irán, varios países africanos, etc.

Los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Brasil, China, India y Arabia Saudita fueron evaluados como de peligro medio.

Rendimiento medio del riesgo compuesto de los cripto exchanges por país. Fuente: Coinfirm

Rendimiento medio del peligro compuesto de los cripto exchanges por país. Fuente: Coinfirm

Binance, la rancio plataforma de criptocomercio por adiposidad de comercio diario, fue evaluada como un exchange de suspensión peligro correcto a un desprendido período de exposición a criptos anónimas como Monero (XMR) y ZCash (ZEC), según el crónica. Coinfirm agregó que el exchange parecía acaecer cambiado regularmente de sitio, lo que implica un posible arbitraje regulatorio.

Recientemente, Binance se asoció con la empresa de papeleo de riesgos y cumplimiento IdentityMind para asaltar las medidas de seguridad de datos y cumplimiento de las operaciones globales de Binance al habilitar las herramientas de cumplimiento KYC y AML de IdentityMind.

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