Cubano de Hialeah es acusado de lavar 100 millones en intercambio de Cheques

1 min


107
113 shares, 107 points

La fiscalía federal ha acusado a Evelio Suárez, cubano de 53 años por el delito de lavado de dinero a través de intercambio de talones procedentes de agencias de seguros, hipotecas y también impuestos a devolver.

El cubano residente en Hialeah manejaba 3 centros agentes cambiario de talones en su zona de acción y por medio de estos cambiaba los talones que iban destinados a personas naturales y jurídicas.

La ganancia estaba en la comisión que cobraba por el servicio de la tasa de cambio “preferencial” que ofrecía. De esta manera en todos y cada transacción conseguía hacerse con un pequeño porcentaje mas manejaba cifras de entre 150 mil y 200 mil dólares estadounidenses por operaciones las que a lo largo del trascurso de su activar le dejó “ganar” cerca 100 millones de dólares estadounidenses.

Todo el entramado de fraude económico fue destapado por el equipo de criminalística del Internal Revenue Service de conjunto con el FBI y la oficina del fiscal regional de la ciudad de Miami.

Suárez se encara a una pena de entre 20 a 30 años de prisión conforme solicitó la fiscal Ariana Fajardo Orshan en la primera sección del juicio oral, que siguiera el próximo 18 de diciembre.

 


Like it? Share with your friends!

107
113 shares, 107 points

What's Your Reaction?

fail fail
0
fail
geeky geeky
0
geeky
jajaja jajaja
0
jajaja
love love
0
love
omg omg
0
omg
win win
0
win
hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fun fun
0
fun

Mantente informado. ¿Quieres mantenerte informado? Si estás interesado en saber más acerca de nosotros y acceder a las últimas noticias, únete a nuestro magazine digital, y siguenos en las redes sociales

0 Comments

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format