Bancos canadienses desconfían de los orígenes de los activos de QuadrigaCX y mientan preocupaciones sobre lavado de dinero

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Los bancos canadienses han mostrado dudas sobre la administración de los activos del insolvente exchange de criptomonedas QuadrigaCX, notifica el 22 de febrero la cadena pública nacional de TV CBC.

QuadrigaCX ha enfrentado contrariedades financieras tras la repentina muerte de su creador Gerry Cotten, quien aparentemente era el único con acceso a los monederos fuera de línea del exchange.

Como Cointelegraph notificó a inicios de esta semana, QuadrigaCX ha mandado el resto de los activos en criptos de sus monederos online a la firma auditora de Big Four, Ernst & Young, el supervisor nombrado por el tribunal que inspecciona el caso. A lo largo de la audiencia del viernes, los abogados del Banco de la ciudad de Montreal y de la firma auditora presuntamente afirmaron que los bancos se sienten incómodos manejando los fondos, citando la inseguridad de su origen.

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Elizabeth Pillon, una letrada que representa a Ernst and Young, es citada por la CBC diciendo que no culpa a los bancos por sus dudas, puesto que aparentemente hay inconvenientes de lavado de dinero. Diríase que Pillon asimismo tomó resaltó que:

“El supervisor está preocupadísimo por hallar otra corporación que tenga estos fondos.”

Según el artículo, al final de la audiencia del viernes, el juez Michael Wood del Tribunal Supremo de Nueva Escocia emitió una orden que por último va a hacer que el dinero de QuadrigaCX se deposite en una cuenta del Royal Bank.

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Ernst and Young usará estos fondos para abonar los procedimientos judiciales en curso, y “el dinero asimismo podría emplearse para compensar parcialmente a 115.000 usuarios del exchange QuadrigaCX a los que se les deben 260 millones de dólares americanos” en criptos y dinero en efectivo, apunta CBC.

La reticencia a sostener los fondos de QuadrigaCX asimismo se manifestó a lo largo del tiempo de sus operaciones, cuando el exchange no pudo conseguir una cuenta corriente debido a la reticencia de los bancos y en su sitio recurrió a procesadores de pagos de terceros.

Como notificó Cointelegraph en el mes de noviembre del año pasado, cuando el Banco Imperial de Comercio de Canadá congeló las cuentas del procesador de pagos, el tribunal falló en favor del banco, aduciendo preocupaciones sobre la identificación de las identidades de los dueños de los fondos.

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